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阿根廷《国家报》消息称，美国世界杯进行期间，联邦检察官和FBI特工已经开始就阿根廷足协（AFA）在美国的财务活动展开取证，调查重点指向AFA现任主席克劳迪奥-“奇基”-塔皮亚领导下的机构在美国如何运作，以及相关资金是否触及美国法律界定下的犯罪行为。

报道提到，调查人员来自美国司法部，核心问题包括AFA如何通过美国金融系统转移数亿美元，相关操作是否构成洗钱、利用美国银行系统进行欺诈等罪名。上周，检方还通过类似Zoom的视频会议平台，对商人吉列尔莫-托弗尼进行了长达三小时的问询，参与会议的包括FBI华盛顿特区和迈阿密特工以及联邦检察官。

托弗尼在迈阿密接受采访时，没有证实也没有否认这场闭门会议。按《国家报》掌握的信息，美方调查人员正在寻找知情证人，重点了解塔皮亚和巴勃罗-托维吉诺主政AFA期间，以及负责代收AFA海外商业合同款项的公司TourProdEnter LLC的运作情况。

司法部调查人员还可能传唤阿根廷总统哈维尔-米莱政府的前官员，这些人过去几年接触过与AFA有关的敏感信息，或曾参与、监督、审核AFA的财务操作。报道显示，这项初步调查于2025年启动，由至少三名联邦检察官主导，分别是驻华盛顿的帕特里克-古舒和克里斯托弗-廷，以及驻南佛罗里达州的迈克尔-伯格。

《国家报》称，自TourProdEnter LLC成为AFA与赞助商及企业签约的收款代理人后，三名检察官就开始重点关注这家公司的活动，试图重现资金在美国金融系统中的流转路径。报道还提到，古舒、廷和伯格的调查范围包括向银行和企业调取文件，以及约谈知情人士，但截至发稿，司法部方面没有回应媒体问询。

AFA方面已经在美国展开应对。上周三在迈阿密，AFA北美“大使”托马斯-雷加拉多与阿根廷刑事律师马里亚诺-利萨多共同出席一场关于足球、腐败与司法的论坛，雷加拉多在现场强调无罪推定，并表示“调查措施本身不代表责任或罪责”。

根据《国家报》近几个月获取并分析的文件，吉列特和法罗尼通过在美国五家金融机构开设的账户，至少转移了数亿美元，涉及花旗银行、Synovus银行、美国银行、摩根大通和PNC银行。报道指出，通过这些账户，TourProdEnter LLC管理了至少2.6亿美元的AFA收入，但银行记录显示，其中只有一部分可直接对应AFA的可识别运营支出。

此外，另有5700万美元被分配至多个公司和受益人，其经济合理性在报道梳理的文件中找不到依据。相关转账中还包括数千万美元流向没有可识别对等偿付的公司，另有款项支付给与托维吉诺及其家人相关的两家公司SOMA SRL和Cabello SRL，以及该官员伴侣、阿根廷国家队一名所谓“精神导师”的家人。

报道还称，在本次调查启动前数月，美方就已经出现关注AFA财务活动的迹象。2024年9月，时任安全部长帕特丽夏-布里奇领导的部门在与托弗尼会面后，向美方通报了与该体育组织相关的潜在风险点。随后，托弗尼推动法院“发现程序”，从而获取了TourProdEnter LLC的银行信息，而这些信息原本处于保密状态。

《国家报》最后提到，TourProdEnter LLC作为AFA国际合同的收款工具，在阿根廷严格外汇管制和汇率并存的几年里，代收了来自阿迪达斯和华纳等跨国公司的数亿美元款项。根据一份有效期至今年12月的合同，法罗尼和吉列特的公司过去四年在扣除税款后，收取了AFA所有国际收入的30%，另收取相当于操作物流支出10%的佣金。上述内容，正是美国司法部和FBI目前审查的文件重点。